Latin American Compliance Association (LATCA)

Latin American Compliance Association (LATCA) es una asociación internacional formada por especialistas y entidades relacionadas al Compliance y prevención del crimen financiero. Promovemos respaldo educacional y credibilidad sólida en el mercado, sobre mejores prácticas y procesos eficientes para implementar un adecuado sistema de gestión de Compliance. Impartimos capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otras temáticas diversas sobre combate al delito financiero.